這些指控是在紐約南區 (SDNY) 早些時候采取的行動之后提出的。
FTX 執行官尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 於 2 月 28 日受到兩名美國監管機構的指控，在他當天早些時候收到的聯邦指控清單中增加了更多指控。
美國證券交易委員會 (SEC) 和商品及期貨交易委員會 (CFTC) 提出了最新的指控。
兩家機構都指責 Singh 資金管理不善和誤導 FTX 投資者，并都尋求對 Singh 施加限制和處罰。
CFTC在其兩項指控中特別指控 Singh 協助和教唆欺詐以及通過挪用公款進行欺詐。CFTC 還表示，其今天的指控與 FTX 的其他指控有關；最近幾個月，監管機構指控 FTX通過其欺詐活動損失了超過 80 億美元的客戶資金。
與此同時， SEC稱 Singh 的行為是“純粹的欺詐”，并認為 Singh 是欺騙 FTX 投資者的“積極參與者” 。因此，證券監管機構表示，Singh 違反了兩項證券法的反欺詐規定。
這些指控與 2 月 28 日紐約南區 (SDNY) 早前提出的指控平行。SDNY 對 Singh 提出了六項共謀指控，包括與欺詐和違反競選財務規定有關的指控。Singh 對這些指控表示認罪，并同意沒收他從 FTX 和 Alameda 收到的某些資產。
FTX 和 Alameda Research 的合伙人 Gary Wang 和 Caroline Ellison在 12 月達成了類似的認罪協議。FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 正在等待審判。
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