據稱，被告從外匯盜竊和外國工人那里洗錢。
美國司法部 (DOJ) 於4 月 24 日公開了對一名朝鮮銀行官員的兩項與加密貨幣相關的指控。
被告涉及兩起犯罪陰謀
美國司法部表示，朝鮮外貿銀行代表 Sim Hyon Sop 參與了兩起加密貨幣洗錢陰謀。
據稱，Sim 與三名場外交易 (OTC) 加密貨幣交易員密謀洗錢，將被盜的外匯資金用於為朝鮮購買商品。
兩名外籍人士吳惠虎和程洪曼被列為同謀。吳面臨不同的指控，這三人均已被美國財政部指定。另一個人只知道化名“Jammy Chen”。
另外，Sim 被指控與朝鮮 IT 工作者合謀，洗錢通過在美國區塊鏈公司非法雇傭所賺取的收入。這些以假身份工作的工人要求以 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 等加密貨幣支付報酬，這些資金被用於朝鮮。
美國司法部表示，共謀洗錢的罪名最高可判處 20 年徒刑，而經營無照匯款業務的罪名最高可判處 5 年徒刑。前者似乎適用於 Sim，而后者適用於 Wu。
美國制裁廣泛針對朝鮮
美國司法部官員 Kenneth A. Polite 將 Sim 的努力描述為逃避美國對朝鮮制裁的“創新嘗試”。這些制裁旨在防止該國發展大規模殺傷性武器 (WMD)。
美國司法部還承認了朝鮮其他各種涉及加密貨幣的非法活動，尤其是那些由國家支持的 Lazarus 黑客組織開展的活動。Lazarus Group 在 2022 年對兩次備受矚目的區塊鏈攻擊（針對Horizon Bridge和Ronin Bridge ）負責。它還經常使用混幣器。
盡管司法部沒有直接暗示 Sim 和他的同謀是 Lazarus 或相關組織的成員，但財政部的聲明表明 Wu 處理了 Lazarus 的資金。
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